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为电诈转账跑分 490余名犯罪嫌疑人被集中收网

时间:2020-12-24    点击: 次    来源:不详    作者:佚名 - 小 + 大

  原标题:为电诈转账"跑分" 490余名犯罪嫌疑人被集中收网

12月22日10时,在公安部统一指挥下,北京、河北、江苏、安徽等24个省区市公安机关同步开展集中收网行动,依法严厉打击为电信诈骗提供转账服务的“跑分客”违法犯罪活动。截至当天17时,各地共抓获违法犯罪嫌疑人490余名,扣押冻结涉案资金1200余万元。

  今年以来,一些电信网络诈骗违法犯罪团伙为逃避打击、快速转移诈骗赃款,打着“互联网共享经济”的幌子,雇佣技术人员开发用于转账洗钱的网络工具,并称其为“跑分平台”。该平台一方面为诈骗团伙发布非法转账需求提供渠道,另一方面以高额佣金为诱饵吸引大量人员通过该平台协助转移赃款。

  公安部刑事侦查局电信网络诈骗犯罪侦查处处长张军介绍,跑分平台其实是这帮洗钱团伙开发的类似于网约车抢单的这么一个系统或者APP,“跑分客”就是在跑分平台上注册会员,并提供自己的各类支付账户的二维码,协助洗钱团伙进行洗钱的人员。跑分平台发展代理商和“跑分客”一般会通过各种的即时通讯工具、各种群、各种论坛,以高额的佣金为诱饵,“日进斗金”等广告语,来发展下线,发展“跑分客”去提供自己的支付账户。

  经查,随着“断卡”行动深入推进,电信诈骗团伙获取作案用电话卡、银行卡的难度进一步增加,其转移赃款的方式受到极大限制,从而将“目光”转向“跑分平台”。当电信诈骗违法犯罪团伙需要转移涉案赃款时,会将转账需求发布在“跑分平台”供“跑分客”抢单。

  公安部刑事侦查局电信网络诈骗犯罪侦查处处长张军表示,抢到单以后,“跑分客”的支付账户的二维码就会提供到了诈骗团伙的手里,诈骗团伙就会让受害人直接把涉案资金转到了“跑分客”的支付账户中,在多个“跑分客”的账户的流转之后,这个钱最终就会转到骗子或者赌博团伙指定的账户之中。转完以后,“跑分客”会得到1%—1.8%的佣金,会完成洗钱过程。

  公安部有关负责人表示,公安机关将继续保持严打高压态势,全力斩断非法买卖“两卡”黑灰产业链条。同时,提醒广大群众增强防范意识,充分认识“两卡”犯罪危害,切勿出租出售本人的电话卡、银行卡、支付账户等,共同维护良好经济社会秩序。

  公安部刑事侦查局电信网络诈骗犯罪侦查处处长张军表示,这一仗只是开始,下一步我们还要不断组织对“跑分客”、跑分平台的严厉打击。对于多次参与、积极参与,又涉案金额比较高的这些人,我们一定要坚决予以严厉打击。

  (看看新闻Knews记者:王一鸣 董宝忠 编辑:范燕菲)

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